Thẻ: chống rửa tiền

Ngày 4 tháng 11 năm 2024, Cục Hải quan, Bộ Tài chính Lào và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đã ký Biên bản ghi nhớ về công tác phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đồng ký kết MOU này có ông Phoukhaukham Vannavongxay, ...

Mới đây, tại thủ đô Vientiane, ông Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp ông Gordon Hook, Tổng thư ký Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền cùng với Ủy ban Đánh giá Quốc tế nhân chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào. Nhân ...

Được Quốc hội Lào thông qua năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ 24.2.2015, Luật Phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố quy định nguyên tắc, quy định và biện pháp liên quan đến công việc quản lý, giám sát hoạt động phòng chống rửa ...

Ngân hàng CHDCND Lào (BOL) đang tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp Chống rửa tiền và Chống Tài trợ cho Khủng bố (AML/CFT) phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Lào. Một trong các hoạt động AML/CFT gần đây, Văn phòng Chống rửa tiền ...