Ủy ban quốc gia về phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF) của Lào đang trong quá trình chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá trong năm 2020-2021 của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF).
Diễn ra hôm 28/7 vừa qua tại thủ đô Vientianem, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch ủy ban quốc gia về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, ông Somdy Duangdy và Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào, phó chủ tịch Ủy ban, ông Sonexay Sithphaxay, cùng sự tham dự của các thành viên Ủy ban quốc gia AML/CTF của Lào.
Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã xem xét kế hoạch công tác chuẩn bị, bao gồm các công tác trọng điểm và ưu tiên, nhằm sẵn sàng cho đợt kiểm tra trong năm 2020-201.
Theo đó, hội nghị thống nhất sẽ triển khai thêm hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố và việc tăng cường hợp tác ở khuôn khổ quốc tế trước thềm cuộc đánh giá toàn diện của FATF, sẽ bắt đầu vào năm 2021 tới.
Cụ thể, các hoạt động chính của Ủy ban bao gồm việc đánh giá bước đầu về rủi ro quốc gia liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, tổ chức nâng cao năng lực của các cơ quan thanh tra và cải thiện khả năng phối hợp liên ngành trước nghi vấn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lào hiện là thành viên của nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và nước này có nghĩa vụ thực hiện các điều khoản và khuyến nghị liên quan để đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và hoạt động tài trợ khủng bố.
Hội nghị cũng đã xem xét và đánh giá cao các tiến bộ trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tuy nhiên cũng xác định cần thêm các nỗ lực để đảm bảo nền kinh tế và hệ thống tài chính của Lào trong điều kiện lành mạnh, đảm bảo tính ổn định và tăng cường hội nhập khu vực.
Ủy ban quốc gia AML/CTF của Lào cũng nhấn mạnh cam kết duy trì hợp tác với các ngành liên quan cùng đối tác quốc tế để ngăn chặn các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong thời gian tới.
Tổng hợp
