Thẻ: rửa tiền

Trong hai ngày 25–26/3/2025, tại thủ đô Viêng Chăn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Lào tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề: “Tăng cường công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố – Con đường của ...

Tại Kỳ họp lần thứ 7 của Quốc hội Lào khóa IX ngày 27/6/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào Bounleua Sinxayvoravong đã báo cáo về việc sửa đổi Luật về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/ CFT), trong đó cấu trúc và một số ...

Bộ Ngoại giao Lào tổ chức Khóa tập huấn về hợp tác nâng cao năng lực cho quan chức liên quan của Lào về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện đánh giá của Nhóm Châu Á ...

Đại tướng Vilay Lakhamphong Bộ trưởng Công an Lào khẳng định: “Lào không phải là nơi sản xuất ma túy và tiền chất. Nhưng cũng như các quốc gia trên thế giới, Lào cũng đang chịu những tác động từ hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy ...

Mới đây, tại thủ đô Vientiane, ông Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp ông Gordon Hook, Tổng thư ký Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền cùng với Ủy ban Đánh giá Quốc tế nhân chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào. Nhân ...

Từ ngày 12 - 13/9/2022, bà Watthana Dalaloiy Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào chủ trì Hội nghị đánh giá toàn diện công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (ME). Tham dự Hội nghị có Ban chuyên trách chỉ đạo công tác chuẩn bị ...

Được Quốc hội Lào thông qua năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ 24.2.2015, Luật Phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố quy định nguyên tắc, quy định và biện pháp liên quan đến công việc quản lý, giám sát hoạt động phòng chống rửa ...

Trong các ngày 31/8-3/9, Ủy ban quốc gia về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CTF) của Lào đã tham gia hội nghị trực tuyến với Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương (APG) để đánh giá tiến độ thực hiện các biện pháp nói trên, nhằm cải thiện ...

Ủy ban quốc gia về phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF) của Lào đang trong quá trình chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá trong năm 2020-2021 của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Diễn ra hôm 28/7 vừa qua tại ...

Theo Muan.la, dẫn báo cáo thường niên chỉ số chống rửa tiền năm 2018 của Trung tâm quốc tế về thu hồi tài sản - International Center For Asset Recovery (ICAR), Lào hiện đứng thứ 04 trong danh sách 129 nước có nguy cơ rửa tiền cao nhất thế giới, ...