Theo Muan.la, dẫn báo cáo thường niên chỉ số chống rửa tiền năm 2018 của Trung tâm quốc tế về thu hồi tài sản – International Center For Asset Recovery (ICAR), Lào hiện đứng thứ 04 trong danh sách 129 nước có nguy cơ rửa tiền cao nhất thế giới, thứ hạng của Lào chỉ đứng sau các nước Afghanistan (thứ 3), Mozambique (thứ 2) và Tajikistan (thứ 1). Vị trí này mặc dù có thay đổi so với năm 2017 khi Lào bị xếp thứ 3, tuy nhiên chỉ số làm căn cứ xếp hạng của Lào hai năm 2017 và 2018 của Lào không thay đổi, vẫn là 8.25.
Báo cáo của ICAR tổng kết 7 năm qua cho thấy khả năng kiểm soát nguy cơ rửa tiền – tài trợ khủng bố của nhiều nước trên thế giới chưa cải thiện hoặc cải thiện khá chậm. Năm 2018, có đến 83/129 nước (64%) có chỉ số cao hơn 5.0 (trong khi chỉ số cao nhất là 8.30, chỉ số thấp nhất 2.57, chỉ số trung bình 5.63), đồng thời, chỉ có 05 nước (4%) có mức cải thiện trên 1 chỉ số. Giai đoạn 2012 – 2018, số lượng quốc gia có mức cải thiện trên 1 chỉ số cũng chỉ đạt 21 nước (16%). Nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu xuất phát từ việc các nước này chưa hoàn thiện hệ thống pháp lý, hạn chế tự do truyền thông báo chí, thiếu phương tiện quản lý tài chính, tính minh bạch trong hoạt động tài chính – chính trị thấp, nạn buôn bán hàng hóa trái phép còn diễn ra thường xuyên.
Khối ASEAN cũng là một trong những khu vực đáng lo ngại về tình trạng rửa tiền khi có gần nửa số nước thành viên góp mặt vào top 10 danh sách trên, trong đó có: Lào (xếp thứ 4 – chỉ số 8.25), Myanmar (thứ 6 – chỉ số 7.50), Campuchia (thứ 7 – chỉ số 7.48) và Việt Nam (thứ 10 – chỉ số 7.37). Thứ hạng một số nước còn lại là Thái Lan xếp thứ 31, Philippine 43, Indonesia 52, Malaysia 57 và Singapore 97.
