Tại Kỳ họp lần thứ 7 của Quốc hội Lào khóa IX ngày 27/6/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào Bounleua Sinxayvoravong đã báo cáo về việc sửa đổi Luật về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/ CFT), trong đó cấu trúc và một số nội dung quan trọng của luật sửa đổi này gồm 9 Phần, 7 Chương và 59 Điều (so với luật hiện hành có 7 Phần, 7 Chương và 73 Điều); đã tiến hành sửa đổi 44 Điều, giữ nguyên 9 Điều, bổ sung 7 Điều và cắt bớt 13 Điều.
Ông Bounleua Sinxayvoravong cho biết: Căn cứ vào việc sửa đổi định định nghĩa của quốc tế và tình hình phát triển kinh tế – xã hội đang tăng trưởng trong thời gian qua của Lào, việc định nghĩa về hành vi sai phạm, rửa tiền, khủng bố, tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt chưa thật sự hiệu quả, phù hợp; bên cạnh đó, việc xác định các nguyên tắc quản lý hoạt động AML/CFT của Lào chưa bao hàm các tiêu chuẩn quốc tế mới, chẳng hạn như chưa xác định người chịu trách nhiệm quản lý công tác chống tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chưa xác định hình thức hoặc dịch vụ có công nghệ mới, đặc biệt là việc mua – bán tài sản kỹ thuật số; ông cũng có biết thêm, việc đánh giá lần thứ 2 về công tác AML/CFT của Lào mặc dù đã có kết luận về những vấn đề còn tồn tại liên quan đến Luật AML/CFT nhưng chưa hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc quốc tế và việc triển khai công tác này trong giai đoạn mới.
Sau khi dự luật này được thông qua, sẽ giúp ngăn chặn và giảm thiểu hành vi tiêu cực liên quan đến công tác AML/CFT thông qua việc tiếp nhận các báo cáo giao dịch có nghi ngờ rửa tiền và các báo cáo khác; giúp tăng niềm tin của các nhà đầu tư vào hệ thống kinh tế – tài chính, cũng như khu vực doanh nghiệp có môi trường tăng trưởng tốt hơn. Ngoài ra, nó sẽ trở thành cơ sở pháp lý vững chắc và hiệu quả để quản lý và giám sát các hoạt động AML/CFT, giúp hệ thống tài chính của Lào cân bằng hơn và có khả năng liên kết với khu vực và thế giới.
Tổng hợp
