Từ ngày 12 – 13/9/2022, bà Watthana Dalaloiy Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào chủ trì Hội nghị đánh giá toàn diện công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (ME).
Tham dự Hội nghị có Ban chuyên trách chỉ đạo công tác chuẩn bị đánh giá công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Lào lần thứ II, Ban chuyên trách từ các Bộ, cơ quan ngang bộ và các ban ngành liên quan.
Việc đánh giá công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dựa trên tiêu chuẩn của tổ chức phòng chống rửa tiền quốc tế (FATF) theo văn bản “40 điều hướng dẫn (có 247 nội dung) về xây dựng văn bản pháp lý và cơ chế triển khai công tác AML/CFT” và “11 hiệu quả (55 nội dung) nhằm thể hiện hiệu quả của công tác thực hiện pháp luật về chứng nhận thống kê và trường hợp nghiên cứu về công tác AML/CFT”. Thời gian qua, Chính phủ Lào đã tổ chức thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá qua việc khảo sát thực tế của Ban đánh giá từ quốc tế. Kết quả đánh giá của nhóm Asia – Facific về chống rửa tiền APG gồm 4 mức độ: Giám sát bình thường, giám sát chặt chẽ, giám sát chặt chẽ và nghiêm khắc, danh mục xám (giám sát từ ICRG). Kết quả đánh giá mỗi cấp độ sẽ có tác động về chính trị và kinh tế theo từng mức độ khác nhau.
Trong lần đánh giá công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần I năm 2010, Lào chưa thể thực hiện được “40+9 điều hướng dẫn” theo tiêu chuẩn của tổ chức FATF, khiến Lào nằm trong danh mục xám giai đoạn 2013 – 2017. Việc Lào nằm trong danh mục xám dẫn đến nhiều tác động tiêu cực, cụ thể: về chính trị, Lào bị xếp vào nhóm nước có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố; về kinh tế, các đối tác của Lào giảm mức độ hợp tác, đại diện các ngân hàng dừng hợp tác với các ngân hàng thương mại của Lào khiến Lào không thể giao lưu kinh tế với quốc tế. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, đến năm 2017 Lào đã hoàn thành các tiêu chuẩn quốc tế đặt ra và được đưa ra khỏi danh mục xám.
Mặc dù Chính phủ Lào đã xây dựng chương trình được đánh giá toàn diện về công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ II giai đoạn 2020 – 2021, nhưng do những tác động từ dịch Covid-19 khiến việc triển khai công tác giám sát chưa thể thực hiện đúng theo kế hoạch và có nhiều điều chỉnh trên thực tế. Vì vậy, Chính phủ Lào quyết định lùi thời gian đánh giá công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sang đến năm 2023.
Tổng hợp
