Phonethip Xaypanya, hay còn gọi là Je Thip, cùng chồng đang bị nhà chức trách Lào truy tìm khi bị tố cáo lừa đảo hàng chục tỷ Kip…
Nhiều người tập trung về cửa hàng trang sức của Phonethip để đòi tiền bị lừa đảo
Hai đối tượng được cho là đã rời khỏi Lào, bị nhiều người tố cáo đã mời chào huy động vốn với lãi suất lên đến 30% thông qua nền tảng mạng xã hội facebook.
Phonethip Xaypanya, 30 tuổi, quốc tịch Lào, thường được gọi là Je Thip, được cho là đã nhận khoản tiền gửi hơn 26 tỷ LAK, 3 triệu THB và 180.000 USD của một khách hàng. Cuối tháng trước, người này đã cố gắng liên lạc với Phonethip nhưng được biết cô đã rời khỏi Lào.
Với sự hỗ trợ của chồng, Je Thip – một người kinh doanh xổ số trực tuyến đã thông qua trang mạng xã hội của mình, dùng nhiều chiêu trò để thuyết phục các nạn nhân đầu tư tiền gửi với lãi suất cao.
Gần đây, tin đồn hai vợ chồng này bị nhà chức trách bắt giữ tại Thái Lan lan truyền trên mạng xã hội, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận chính thức.
Nhiều vụ án huy động vốn khiến hàng nghìn người ở Lào mắc bẫy trong quá khứ. Năm 2018, chủ công ty Đầu tư Laokham bị bắt với hành vi lừa đảo kinh doanh đa cấp, trong khi tổ chức Financial.org cũng bị Chính phủ Lào cảnh báo, yêu cầu người dân không tham gia đầu tư.
Vụ án huy động vốn kiểu đa cấp nổi tiếng nhất là trường hợp công ty PS vào năm 2017, khi đã lừa đảo hàng nghìn người Lào bằng cách hứa hẹn thu hồi vốn đầu tư nhanh chóng nếu họ mua cổ phần của công ty.
Vào tháng 11 năm ngoái, đại diện của PS Lao Enterprise đã đệ đơn yêu cầu miễn nhiệm hai chủ tịch và bốn quản lý để công ty có thể mở lại hoạt động kinh doanh để trả nợ cho những người mà họ đã lừa đảo.
Tổng hợp
