Với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền để nhận siêu lợi nhuận, ông chủ Aseanface đã dễ dàng chiếm được niềm tin khách hàng và ôm khoản tiền hơn 14 triệu USD.
Vụ việc gây xôn xao dư luận Lào một thời gian dài về việc hàng nghìn người dân là nạn nhân của công ty Aseanface, một doanh nghiệp khởi đầu trong lĩnh vực tư vấn bất động sản và môi giới mua bán xe có trụ sở tại Phonetong, quận Chanthabuly, thủ đô Viêng Chăn. Với lời chào mời đầu tư mua đất với lợi nhuận lên đến 30% và nhận lãi chỉ sau 2 tháng, công ty này từ vị trí mới thành lập đã gây tiếng vang lớn và dễ dàng thu vào tổng cộng hơn 14 triệu USD từ hơn 10 nghìn “nhà đầu tư” nhẹ dạ, chủ yếu tham gia gửi tiền mua đất nhận lãi xuất 9%/tháng trong vòng 2 năm, ngoài ra với mỗi lượt môi giới khách hàng mới, thành viên tham gia sẽ nhận thêm lãi xuất mà không cần đầu tư. Chỉ sau một thời gian ngắn, bản chất công việc làm ăn không sinh lợi nhuận, công ty chỉ có thể trả lãi cho khách hàng được ít lần và sớm lao đao trước khi vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc tạm giữ giám đốc công ty này vào hồi tháng 3/2017 và tiến hành điều tra vụ việc. Trên thực tế, trước đó, Ngân hàng Trung ương Lào và chính quyền đã rút giấy phép và cảnh báo công ty này dừng hoạt động do có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu trả lại tiền mà khách hàng đã đầu tư.
Đến 23/5/2019 vừa qua, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thủ đô Viêng Chăn, 4 đối tượng bao gồm Hout Sovan, quốc tịch Campuchia, giám đốc công ty bị truy tố tội danh lừa đảo, vi phạm luật xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, chiếm đoạt tài sản và 3 cựu nhân viên mang quốc tịch Lào bị truy tố với tội danh đồng lõa. Qua đó, tòa án nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã tuyên phạt bị cáo Hout Sovan 15 năm tù, nộp phạt 400 nghìn USD và phải hoàn trả tổng cộng 14.129.300 USD đã chiếm đoạt. 3 cựu nhân viên đồng lõa phải chịu mức án 24 và 26 tháng tù.
Theo KTTM
