Bộ Công an Lào vừa ban hành chỉ thị tăng cường quản lý chặt chẽ các giao dịch ngoại tệ, trong bối cảnh các đơn vị quy đổi ngoại tệ đang mọc lên như nấm một cách trái phép trên khắp cả nước.
Theo công văn của Tổng Cục Cảnh sát Lào, nhà chức trách công an và các ngành liên quan cần khẩn trương rà soát các hoạt động quy đổi ngoại tệ, tăng cường quản lý, sát và kiểm tra các đơn vị quy đổi ngoại tệ trái phép cả hình thức trực tiếp và dịch vụ trực tuyến.
Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường hoạt động truy quét các cá nhân và pháp nhân vi phạm quy định khi cung cấp ngoại tệ, đặc biệt là dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ chuyển tiền quốc tế, quảng cáo ngoại hối qua mạng xã hội, sử dụng ngoại tệ không kiểm soát, tự ý điều chỉnh tỷ giá không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Các cá nhân, pháp nhân bị phát hiện vi phạm sẽ đối mặt với hình thức cảnh cáo, việc tái phạm có thể sẽ bị truy tố theo quy định.
Theo nhà chức trách, 16 đơn vị đổi tiền trái phép vừa bị phát hiện sau cuộc thanh tra của đoàn liên ngành Ngân hàng Nhà nước – Bộ Công an. Hầu hết các đơn vị này đều quảng cáo dịch vụ mua bán ngoại tệ trên mạng xã hội, trong đó sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện giao dịch.
Hiện có ít nhất 400 đơn vị đổi tiền được phép đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Lào. Theo quy định, tất cả các hoạt động kinh doanh đổi tiền, cũng như tỷ giá hối đoái tiền tệ, phải được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Lào. Những trường hợp vi phạm có thể phải đối mặt với khoản phạt tiền từ 30-50 triệu LAK.
Tổng hợp
