Trung Quốc triệt phá băng nhóm lừa đảo qua mạng số tiền lên đến 38 triệu USD, hang ổ đặt tại ngoại ô Vientiane.
Truyền thông TQ đưa tin, mới đây Công an thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đã phá một vụ án lừa đảo qua mạng quy mô lớn, triệt phá ổ nhóm lấy danh nghĩa cho vay tín dụng, kinh doanh và đầu tư Bitcoin để tiến hành lừa đảo công dân Trung Quốc, bắt giữ 83 đối tượng tình nghi phạm tội, tịch thu và phong tỏa số tiền liên quan lên đến hơn 270 triệu NDT tương đương 38 triệu USD. Đáng chú ý hang ổ của nhóm lừa đảo người Trung Quốc nói trên trên đặt tại ngoại ô thủ đô Vientiane, các đối tượng đều bị bắt trong lãnh thổ Trung Quốc khi về nước để tránh nguy cơ dịch nhiềm dịch Covid-19 tại Lào.
Vụ án bắt đầu được chú ý từ tháng 3/2019, khi những nạn nhân đầu tiên tại huyện Cự Dã, thành phố Hà Trạch đi trình báo việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty tín dụng, chuyên cho vay với điều kiện đơn giản, thuận tiện, chuyển tới người dùng internet các phần mềm để tự cài đặt và khai báo thông tin làm thủ tục cho vay, sau đó qua nhiều thao tác khiến nạn nhân tin rằng tải khoản của họ có vấn đề bị chính quyền phong tỏa và phải chuyển tiền sang tài khoản của chúng để chứng minh là hợp pháp sau đó bị chiếm đoạt. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng có ít nhất 13 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự do các băng nhóm tội phạm là công dân Trung Quốc thực hiện. Các nhóm này lựa chọn Lào và Myanmar để đứng chân, thuê địa điểm lắp đặt các thiết bị viễn thông, mạng internet để tiến hành lừa đảo.
Lần theo dấu vết, Công an Trung Quốc đã tìm ra các căn nhà được các nhóm tội phạm trên thuê đặt địa điểm nằm tại ngoại ô của Thủ đô Vientiane của Lào, tuy nhiên khi đến đây thì nhận ra phần lớn các địa điểm đều đã bị đóng kín, không còn người ở. Hóa ra, vì lo lắng dịch trước tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Lào, các đối tượng đã lần lượt rút về nước. Điều này khiến cho những nỗ lực của công an Trung Quốc trong việc bắt giữ băng nhóm ngay tại địa điểm phạm tội với đầy đủ tang chứng trở lên bất thành. Phải đợi đến khi băng nhóm này thành lập công ty tại Trung Quốc và tiến hành các hoạt động tội phạm như cũ thì mới bị bắt giữ. Tổng cộng có 3 băng nhóm, với số người tình nghi bị bắt giữ lên đến 80 người, đều mới trở về từ Lào. Các nhóm này bị bắt cùng tang vật hơn 200 bộ máy tính, hơn 230 sim điện thoại, cùng hơn 270 triệu NDT nghi là tiền do lừa đảo mà có nằm trong nhiều tài khoản.
Công dân Trung Quốc bị Lào trục xuất về nước vì bị phát hiện lừa đảo qua mạng viễn thống vào năm 2019
Việc các đối tượng lừa đảo người Trung Quốc lựa chọn Lào làm địa điểm đứng chân không phải là điều gì mới mẻ, ngược lại cứ một đến hai năm phía Trung Quốc lại phối hợp với Lào phá và bắt giữ một loạt các băng nhóm tội phạm kiểu này. Gần đây nhất, tháng 10/2019, công an tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã thuê máy bay để đưa về nước 139 tội phạm lừa đảo qua mạng bị bắt tại Lào sau khi phá vỡ thành công vụ đại án lừa đảo qua mạng rộng khắp các tỉnh thành liên quan đến hơn 1.200 vụ lừa đảo. Cảnh sát đã phá vỡ 15 ổ nhóm lừa đảo, thu được tang vật hơn 21 triệu NDT cùng rất nhiều máy tính, điện thoại… dùng để gây án.
Kể từ đầu năm 2019 đến nay, qua tổng kết hoạt động chống tội phạm lừa đảo của cảnh sát các địa phương Trung Quốc cho thấy: rất nhiều nơi theo dõi, truy tìm các nghi phạm lừa đảo trên mạng ở trong nước đều dẫn tới nhiều hang ổ nằm ở Đông Nam Á, các tội phạm lừa đảo người Trung Quốc đã biến khu vực này trở thành một “căn cứ địa lừa đảo” lớn ở châu Á. Kể từ năm 2016, Bộ Công an Trung Quốc đã tới Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Myanmar và các quốc gia khác để trấn áp 10 vụ người Trung Quốc phạm tội lừa đảo qua mạng từ nước ngoài, phá vỡ 26 ổ nhóm phạm tội hình sự, bắt giữ hơn 400 nghi phạm và 8 lần thuê máy bay dẫn giải nghi phạm về nước trị tội.
Lý giải nguyên nhân của tình trạng trên, báo Tiền Phong của Việt Nam cho rằng, nguyên nhân quan trọng là do chính quyền địa phương “không quản lý chặt người Trung Quốc”. Chính sự buông lỏng các vụ việc liên quan đến người Trung Quốc của các nước Đông Nam Á đã bị những kẻ lừa đảo Trung Quốc lợi dụng để thiết lập các tụ điểm ở nhiều nước Đông Nam Á rồi lừa đảo khắp Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân khiến Đông Nam Á trở thành căn cứ của những kẻ lừa đảo người Trung Quốc.
Tổng hợp
