Lào, Thái Lan và các đối tác quốc tế đang tăng cường phối hợp chống rửa tiền và tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, tập trung vào truy vết dòng tiền, phong tỏa và thu hồi tài sản, xử lý tài khoản trung gian và ngăn chặn việc lợi dụng tiền mã hóa cho các hoạt động phạm pháp.
Đại sứ quán Thái Lan tại Lào ngày 21/9 tổ chức hội thảo về phòng, chống rửa tiền liên quan các trung tâm lừa đảo tại Thủ đô Viêng Chăn, nhằm tăng cường phối hợp giữa Lào, Thái Lan và các đối tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
Tham dự có Đại sứ Thái Lan tại Lào Krongkanit Rakcharoen; đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các cơ quan ngoại giao, bộ, ngành tư pháp của Lào, ngân hàng, lực lượng điều tra, Cơ quan Tình báo Phòng, chống rửa tiền (AMLIO) cùng các tổ chức quốc tế liên quan.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Krongkanit Rakcharoen cho biết các trung tâm lừa đảo, nhóm lừa đảo qua tổng đài và lừa đảo trực tuyến đã phát triển từ quy mô nhỏ thành các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, gây thiệt hại kinh tế lớn và ảnh hưởng tới người dân trong khu vực cũng như nhiều quốc gia khác.
Các mạng lưới này còn liên quan đến mua bán người và các hành vi xâm phạm quyền con người. Hoạt động rửa tiền giúp các tổ chức tội phạm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp và sử dụng nguồn tiền này để duy trì, mở rộng hoạt động.
Hội thảo diễn ra khi các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, đang đặt ra nhiều thách thức tại khu vực Hạ Mekong.
Các đối tượng ngày càng sử dụng công nghệ số, tiền mã hóa và các tài khoản thuê, mượn hoặc đứng tên hộ để thực hiện hành vi lừa đảo, luân chuyển và che giấu tiền bất hợp pháp, đồng thời hỗ trợ các hoạt động phạm tội khác.
Lào đã đưa công tác chống lừa đảo trực tuyến thành ưu tiên cấp quốc gia theo Chỉ thị số 32/PM của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời củng cố hệ thống phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo kế hoạch hành động với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
Lào hiện thuộc nhóm quốc gia được FATF tăng cường giám sát và đang phối hợp với FATF cùng Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) để khắc phục những hạn chế trong hệ thống phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo thông tin tại hội thảo, các biện pháp trong kế hoạch liên quan được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 1/2027.
Hội thảo tập trung vào sáu nhóm nội dung gồm xu hướng hoạt động của các trung tâm lừa đảo trong khu vực; cơ chế phong tỏa khẩn cấp, thu hồi tài sản và hợp tác xuyên biên giới; củng cố hệ thống phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; truy vết dòng tiền và ngăn chặn các tài khoản trung gian; phòng ngừa việc lợi dụng tiền mã hóa và các nhà môi giới giao dịch trực tiếp ngoài sàn chưa chịu sự quản lý; xây dựng định hướng hợp tác Lào – Thái Lan trong thời gian tới.
Các đại biểu cũng trao đổi giải pháp nâng cao năng lực tình báo tài chính, tăng cường phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý, qua đó ngăn chặn dòng tiền phục vụ các mạng lưới lừa đảo và tội phạm xuyên quốc gia.
Hội thảo tạo diễn đàn để Lào, Thái Lan và các đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, xác định các biện pháp phối hợp trong phòng, chống tội phạm tài chính, góp phần tăng cường an ninh kinh tế và hợp tác khu vực.
Tổng hợp
