Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một công dân Lào kinh doanh dịch vụ đổi ngoại tệ tại thủ đô Viêng Chăn, liên quan đến vụ vận chuyển 38 triệu baht tiền mặt qua biên giới. Người này bị cáo buộc thông đồng và cùng thực hiện hành vi rửa tiền.
Ngày 3/11, Cảnh sát xuất nhập cảnh tỉnh Nong Khai (Thái Lan) bắt giữ ông Somvang Keobounheuang, 39 tuổi, trú tại bản Dongpalan, huyện Sisattanak, thủ đô Viêng Chăn, tại cửa khẩu cầu Hữu nghị Lào – Thái số 1.
Ông Somvang bị bắt theo lệnh số 315/2026 do Tòa án tỉnh Nong Khai ban hành ngày 26/10, với cáo buộc thông đồng và cùng thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, ông Somvang kinh doanh dịch vụ đổi ngoại tệ tại thủ đô Viêng Chăn. Người này khai thường mang USD từ Lào sang Thái Lan đổi lấy baht, sau đó vận chuyển tiền mặt trở lại Lào.
Trong một lần giao dịch, ông Somvang mang USD đến đổi tại một ngân hàng ở tỉnh Udon Thani, nhận được khoảng 38 triệu baht. Tuy nhiên, khi đưa số tiền này qua biên giới về Lào, ông bị lực lượng hải quan Nong Khai phát hiện, bắt giữ và chuyển cho cơ quan điều tra.
Theo lời khai, sau khi bị bắt, ông Somvang được một người khuyên giao nộp số tiền trên cho phía Thái Lan để tránh bị truy cứu trách nhiệm. Do lo ngại phải chịu hình phạt, ông đã đồng ý và sau đó được trả tự do.
Vụ việc tiếp tục được Văn phòng Phòng, chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) xem xét. Qua kiểm tra, cơ quan này nhận thấy có dấu hiệu thông đồng và cùng thực hiện hành vi rửa tiền nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật.
Từ kết quả điều tra, Tòa án tỉnh Nong Khai ban hành lệnh bắt ông Somvang vào ngày 26/10/2026. Khi bị cảnh sát bắt giữ ngày 3/11, ông khai không biết mình đã bị tòa án ra lệnh bắt.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Cảnh sát xuất nhập cảnh Nong Khai đã bàn giao ông Somvang cho Đồn Cảnh sát Mueang Nong Khai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Thái Lan.
Tổng hợp
